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| RODOLFO ORELLANA RENGIFO |
PROCURADORA PRÍNCIPE: “ORELLANA TIENE BRAZOS EN TODAS LAS
INSTITUCIONES”
La abogada del Estado sostuvo
que la red del abogado implicado en ‘La Centralita’ se extiende a la Policía,
la Fiscalía y el Poder Judicial.
Dijo que le extraña reunión de
Ramos Heredia con Orellana. (USI/Panamericana)
La procuradora para Lavado de
Activos, Julia Príncipe, sostuvo hoy que el empresario Rodolfo Orellana “tiene
brazos” que se extienden a todas las instituciones del aparato estatal, entre
ellas la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Hay notarios,
(personas) de recursos públicos, muchísima gente (involucrada)”, precisó.
Por ello es que la defensora
del Estado no dudó en respaldar las declaraciones del congresista Víctor Andrés
García Belaunde, quien el fin de semana señaló que Orellana es ‘‘un equivalente
a Pablo Escobar’‘. “No creo (que sea una exageración)”, aseveró sobre la
acusación del legislador.
Príncipe también confirmó que
se indagan los presuntos vínculos del empresario con el tráfico ilícito de
drogas. “La investigación se abrió por presunto delito de lavado de activos
vinculado a tráfico de terrenos y apropiación de inmuebles. Luego se amplía por
lavado vinculado al narcotráfico”, expresó tras que su despacho tiene abiertas
otras 12 investigaciones a Orellana.
Perú21 tuvo acceso a un
informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el que se
precisa que Orellana “participaría y estaría vinculado con el delito de TID, lo
cual indica el posible conocimiento de la ilicitud de los activos canalizados a
través de sus cuentas bancarias y empresas”.
El documento incluye a
“Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de
Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la
empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, que utilizaron el sistema
financiero para recibir, de terceros, dinero en efectivo de presunta
procedencia ilícita por la suma de US$2’329,179.
SEGÚN LA SBS, ORELLANA ESTARÍA VINCULADO AL NARCOTRÁFICO
INVESTIGADO. Unidad de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP elaboró
informe. Jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán, dijo a Perú21
que proceso a letrado sigue su curso.
Fabiola Valle
Según un informe elaborado por
la Unidad de Inteligencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el
abogado Rodolfo Orellana Rengifo, presuntamente implicado en el caso de ‘La
Centralita’ en Áncash, estaría vinculado al Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El documento, al que Perú21
tuvo acceso, detalla en sus conclusiones que “Orellana Rengifo y las personas
sujeta a análisis en el presente informe, participarían y estarían vinculados
con el delito de TID, lo cual indica el posible conocimiento de la ilicitud de
los activos canalizados a través de sus cuentas bancarias y empresas”.
El informe también incluye a
“Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de
Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la
empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, utilizaron el sistema financiero
para recibir, de terceros, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita
por la suma de 2’329, 179 dólares (Junio 2002 a 2011), los hechos antes
indicados configurarían actos de transferencia vinculados al lavado de
activos”.
El documento, elaborado en
2012, detalla que “Rodolfo Orellana habría utilizado a testaferros, empresas de
fachada e intermediarios para la realización de operaciones jurídicas y financieras;
lo cual configurarían actos destinados a dificultar la identificación del
origen de los fondos utilizados”.
“Rodolfo Orellana y las
personas sujetas a análisis en el presente informe estarían utilizando diversos
sectores como construcción, minería, telecomunicaciones, madereras y servicios,
para sustentar los ingresos registrados de presunta procedencia ilícita”, añade
el documento.
En la identificación de
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la SBS, incluidos en el informe,
indican que el “Banco de Crédito del Perú mediante ROS del 14 de setiembre de
2010 reportó operaciones financieras de Rodolfo Orellana por US$1’551,718, al
tomar conocimiento, por medios periodísticos, que el citado abogado estaría
siendo investigado por diversos delitos”.
En el siguiente punto menciona
que la entidad bancaria reportó operaciones financieras de Hernán Villacrez por
US$ 613,024 por estar vinculado a Orellana. Mientras que el BCP el 27 de
octubre de 2010 reportó operaciones financieras de la empresa Orellana, Asesores
y Consultores SAC por US$2’035,994 por estar vinculada al abogado. El Banco
Interbank mediante ROS del 30 de junio de 2011 reportó operaciones de Churchill
Orellana por US$441,943 por estar vinculado a Rodolfo Orellana.
OTROS DATOS
Según la base de datos del Ministerio Público,
citado por el informe, “los hermanos Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana
Rengifo, están siendo investigados en un mismo caso (3406010106-2011-808-0 del
04/10/2011) por narcotráfico”.
Asimismo, “según PEN°11820070,
Churchill Ríos Vela, hijo adoptivo de Orellana, fue beneficiario de un poder
(18/11/2005) para tener amplia potestad (vender, hipotecar, arrendar, etc.)
sobre tres inmuebles otorgado por Laura More Tejada, hermana de Ricardo More
Tejada, presunto narcotraficante que utilizaba a su hermana Laura para lavar
sus activos.
El Reporte de Operaciones
sospechosas (ROS), dice que Orellana (el 20/09/2007), “fue ordenante de
transferencia a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano,
presunto narcotraficante detenido con clorhidrato de cocaína del cartel
Tijuana. Además, según información de Inteligencia, esta sería la pareja
sentimental de Orellana Rengifo”.
El Fiscal Superior coordinador
de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y de Pérdida de Dominio,
Marco Guzmán, dijo que además del informe de la SBS, también hay otros más que
su portafolio viene investigando. “Próximamente, tomaremos acciones. El
documento nos llegó hace un mes”, indicó.
En tanto, Benedicto Jiménez,
abogado de Orellana, negó que su patrocinado tenga vínculos con el
narcotráfico. “Él no tiene nada que temer. Es un ciudadano al que le están
haciendo falsas imputaciones y no está siendo investigado por narcotráfico.
Esos informes tienen carácter clasificado y confidencial. No es un elemento
probatorio. Solo es una referencia para el fiscal”, puntualizó.
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