miércoles, 18 de junio de 2014

“ORELLANA TIENE BRAZOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES”

RODOLFO ORELLANA RENGIFO
PROCURADORA PRÍNCIPE: “ORELLANA TIENE BRAZOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES”
La abogada del Estado sostuvo que la red del abogado implicado en ‘La Centralita’ se extiende a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Dijo que le extraña reunión de Ramos Heredia con Orellana. (USI/Panamericana)
La procuradora para Lavado de Activos, Julia Príncipe, sostuvo hoy que el empresario Rodolfo Orellana “tiene brazos” que se extienden a todas las instituciones del aparato estatal, entre ellas la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Hay notarios, (personas) de recursos públicos, muchísima gente (involucrada)”, precisó.
Por ello es que la defensora del Estado no dudó en respaldar las declaraciones del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien el fin de semana señaló que Orellana es ‘‘un equivalente a Pablo Escobar’‘. “No creo (que sea una exageración)”, aseveró sobre la acusación del legislador.
Príncipe también confirmó que se indagan los presuntos vínculos del empresario con el tráfico ilícito de drogas. “La investigación se abrió por presunto delito de lavado de activos vinculado a tráfico de terrenos y apropiación de inmuebles. Luego se amplía por lavado vinculado al narcotráfico”, expresó tras que su despacho tiene abiertas otras 12 investigaciones a Orellana.
Perú21 tuvo acceso a un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el que se precisa que Orellana “participaría y estaría vinculado con el delito de TID, lo cual indica el posible conocimiento de la ilicitud de los activos canalizados a través de sus cuentas bancarias y empresas”.
El documento incluye a “Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, que utilizaron el sistema financiero para recibir, de terceros, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma de US$2’329,179.
SEGÚN LA SBS, ORELLANA ESTARÍA VINCULADO AL NARCOTRÁFICO
INVESTIGADO. Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP elaboró informe. Jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán, dijo a Perú21 que proceso a letrado sigue su curso.
Fabiola Valle
Según un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, presuntamente implicado en el caso de ‘La Centralita’ en Áncash, estaría vinculado al Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El documento, al que Perú21 tuvo acceso, detalla en sus conclusiones que “Orellana Rengifo y las personas sujeta a análisis en el presente informe, participarían y estarían vinculados con el delito de TID, lo cual indica el posible conocimiento de la ilicitud de los activos canalizados a través de sus cuentas bancarias y empresas”.
El informe también incluye a “Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, utilizaron el sistema financiero para recibir, de terceros, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma de 2’329, 179 dólares (Junio 2002 a 2011), los hechos antes indicados configurarían actos de transferencia vinculados al lavado de activos”.
El documento, elaborado en 2012, detalla que “Rodolfo Orellana habría utilizado a testaferros, empresas de fachada e intermediarios para la realización de operaciones jurídicas y financieras; lo cual configurarían actos destinados a dificultar la identificación del origen de los fondos utilizados”.
“Rodolfo Orellana y las personas sujetas a análisis en el presente informe estarían utilizando diversos sectores como construcción, minería, telecomunicaciones, madereras y servicios, para sustentar los ingresos registrados de presunta procedencia ilícita”, añade el documento.
En la identificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la SBS, incluidos en el informe, indican que el “Banco de Crédito del Perú mediante ROS del 14 de setiembre de 2010 reportó operaciones financieras de Rodolfo Orellana por US$1’551,718, al tomar conocimiento, por medios periodísticos, que el citado abogado estaría siendo investigado por diversos delitos”.
En el siguiente punto menciona que la entidad bancaria reportó operaciones financieras de Hernán Villacrez por US$ 613,024 por estar vinculado a Orellana. Mientras que el BCP el 27 de octubre de 2010 reportó operaciones financieras de la empresa Orellana, Asesores y Consultores SAC por US$2’035,994 por estar vinculada al abogado. El Banco Interbank mediante ROS del 30 de junio de 2011 reportó operaciones de Churchill Orellana por US$441,943 por estar vinculado a Rodolfo Orellana.
OTROS DATOS
Según la base de datos del Ministerio Público, citado por el informe, “los hermanos Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, están siendo investigados en un mismo caso (3406010106-2011-808-0 del 04/10/2011) por narcotráfico”.
Asimismo, “según PEN°11820070, Churchill Ríos Vela, hijo adoptivo de Orellana, fue beneficiario de un poder (18/11/2005) para tener amplia potestad (vender, hipotecar, arrendar, etc.) sobre tres inmuebles otorgado por Laura More Tejada, hermana de Ricardo More Tejada, presunto narcotraficante que utilizaba a su hermana Laura para lavar sus activos.
El Reporte de Operaciones sospechosas (ROS), dice que Orellana (el 20/09/2007), “fue ordenante de transferencia a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con clorhidrato de cocaína del cartel Tijuana. Además, según información de Inteligencia, esta sería la pareja sentimental de Orellana Rengifo”.
El Fiscal Superior coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y de Pérdida de Dominio, Marco Guzmán, dijo que además del informe de la SBS, también hay otros más que su portafolio viene investigando. “Próximamente, tomaremos acciones. El documento nos llegó hace un mes”, indicó.
En tanto, Benedicto Jiménez, abogado de Orellana, negó que su patrocinado tenga vínculos con el narcotráfico. “Él no tiene nada que temer. Es un ciudadano al que le están haciendo falsas imputaciones y no está siendo investigado por narcotráfico. Esos informes tienen carácter clasificado y confidencial. No es un elemento probatorio. Solo es una referencia para el fiscal”, puntualizó.

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