martes, 31 de agosto de 2010

Garrido Lecca sospechoso por cobrar 500 mil dólares

Hace unos días, salió Diario 16, el nuevo proyecto periodístico de Juan Carlos Tafur - que necesita una web a gritos - y hoy presenta su primera denuncia seria contra un personaje de este gobierno: Hernán Garrido Lecca, como pueden ver en la portada de esta edición.
La nota hace referencia a la investigación que obra en el despacho de la propia Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, en torno a este ex funcionario, donde los documentos claves son un voucher electrónico que alude a datos bastante detallados deuna transferencia bancaria por 500,000 mil dólares, transacción que se realizó el 10 de julio de 2007, cuando HGL era Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La conexión indiciaria con el ex Ministro estaría en dos correos electrónicos intercambiados en noviembre de 2007 entre Garrido Lecca y, en teoría, Jaime Carbajal, socio del ex Ministro en algunos negocios, en la que se alude a un número de cuenta en el Citibank - mismo banco al que se hizo la transferencia antes aludida -, así como a la fase 2 de una operación. Además, el Ministerio Público estaría tomando como referencia contextual el logro de la licencia del Banco Azteca y larebaja de aranceles al cemento, ambos casos que merecieron tanto la atención de la prensa, como el inicio del espionaje de BTR a funcionarios de este gobierno.
Sin duda, esta es una investigación que deberá ahondar en mayores elementos para poder determinar si Garrido Lecca tiene algún tipo de responsabilidad por los mismos, pero, por lo pronto, se trata de pistas en las que era necesario seguir averiguando, para aclarar, de una vez por todas, que hubieron detrás de estos casos.
LA DENUNCIA COMPLETA: Vía La Mula
Esta es la denuncia que ha publicado Diario 16, de Juan Carlos Tafur, en la que se involucra al ex ministro de Alan García:
Aquí el texto:
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, logró reunir una serie de documentos, que incluyen correos electrónicos, los cuales hacen sospechar que el ex ministro de Vivienda y de Salud de Alan García, Hernán Garrido Lecca, cobró nada menos que US$ 500 mil a inversionistas extranjeros como pago de gestiones irregulares dentro del gobierno para favorecerlos.
Estos documentos, a los que Diario 16 tuvo acceso en exclusiva, fueron expuestos recientemente a la máxima autoridad del Ministerio Público, y ella los incorporó al voluminoso legajo elaborado sobre Garrido Lecca, quien es investigado hace cuatro meses por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Esta es la primera vez que un ministro del gobierno aprista está seriamente comprometido en una investigación de la Fiscalía, bajo la sospecha de haber recibido medio millón de dólares por gestiones realizadas desde el propio Ejecutivo. La fiscal Echaíz se ha mostrado interesada en concluir muy pronto esta investigación.
En estos momentos el legajo de Garrido Lecca con todos los documentos y correos electrónicos está a disposición de peritos contables de la Fiscalía, quienes cruzan información en el país y el extranjero para determinar no solo si existe un desbalance patrimonial, sino también para aclarar si hubo o no pagos ilegales. Y, de ser el caso, determinar la fuente de ese acto de corrupción.
Esta labor, sin embargo, llevará algunas semanas debido a lo complejo que es confirmar información financiera en bancos extranjeros. Lo cierto es que la Fiscalía lleva cuatro meses investigándolo y todo parece indicar que irá hasta el final.
Cuentas secretas
Entre los documentos que están en el legajo de investigación de Garrido Lecca figura un reporte financiero, sobre el cual la fiscal Echaíz, los magistrados que la apoyan y los peritos contables han puesto mucho interés. Se trata de un voucher electrónico que contiene datos bastante detallados de una abultada transferencia bancaria.
La primera línea de ese documento registra una cuenta que al parecer es la emisora de la transferencia: AKA 00-001-34881-189067-1-01. Según fuentes en la Fiscalía esta provendría de un banco extranjero que ya está siendo contactado por las autoridades peruanas.
El segundo renglón contiene el código Swift Bank o código de identidad del banco: 02076491. Precisamente por este código es que se podrá llegar a establecer la ubicación de la referida entidad bancaria. Luego se indica el monto a transferir: US$ 500 mil, seguido de la cuenta beneficiaria: 0034881-189067-1-01.
Esta transacción se efectuó el 10 de julio de 2007 de acuerdo al mismo documento. Todo el equipo de la Fiscal de la Nación deberá confirmar la relación entre esa transferencia y el ex ministro Hernán Garrido Lecca. Las fuentes señalaron que hasta el momento los avances han sido notables.
E mail reveladores
En esa tarea, las autoridades tienen como indicios dos correos electrónicos que por primera vez salen a la luz pública.
El primero data del 26 de noviembre del 2007. Aquí aparece como remitente la cuenta electrónica jcarbajal1902@hotmail.com y como destinatario inventorXXI@yahoo.com.
El texto literal de ese correo señala: “Socio, necesito tu número de la cuenta del Citi, la de los 500 K de la empresa del amigo. Urgente! La fasce 2 debe salir en estos días… Un abrazo, Jimmy”.
El segundo correo muestra la respuesta a la solicitud de este primer e mail. Así, Inventor XXI dice: “El doctor Pizarro debe coordinar contigo. Nada de números por acá”. Finalmente, el mismo correo registra una contestación: “Socio, ya la encontré, no te preocupes, un abrazo. Jimmy”.

Las autoridades sospechan que estos correos supuestamente les pertenecen a Jaime Carbajal, también llamado Jimmy por sus amigos, y a Hernán Garrido Lecca. Aunque no se ha determinado quién es el doctor Pizarro, hay quienes consideran que se trataría, en realidad, de un abogado amigo de Garrido Lecca: L. Pizarro.
Sobre los mismos documentos y correos electrónicos, la fiscal Gladys Echaíz citó a su despacho e interrogó hace algunas semanas atrás a Giselle Gianotti Grados, acusada de interceptación telefónica en el caso Business Track.
En esa diligencia le mostró cada uno de los documentos que obtuvo en su investigación y, según se supo, Gianotti dio varios detalles importantes sobre los mismos que permitirán avanzar en las pesquisas. Este diario confirmó que la ex analista de BTR detalló a la fiscal de la Nación información reservada sobre este caso.
En abril de este año, la propia Gianotti denunció que los dos USB Memorex plomos que le incautaron, que contenían audios comprometedores en actos de corrupción de Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, habían sido cambiados.
Magistrados del Ministerio Público confirmaron que esta investigación está bastante avanzada y que en algunos meses más se concluirán las diligencias. Refirieron que hay más documentos sobre este caso.
FACSIMIL: DOCUMENTOS BANCARIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS
LEYENDA: Estos son los documentos que posee la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación que le sigue al ex ministro Hernán Garrido Lecca por presunto enriquecimiento ilícito debido a actos de corrupción. El primero detalla una transferencia bancaria de US$ 500mil (medio millón de dólares) y los demás son correos electrónicos donde se habla también de una transacción bancaria. Esta es la primera vez en este gobierno, que un ministro de García es investigado bajo sospecha de haber recibido ilegalmente medio millón de dólares.
RECUADRO 1
¿Puras coincidencias?
· Hernán Garrido Lecca se desempeñó como ministro de Vivienda entre el 28 de julio del 2006 hasta el 20 de diciembre del 2007.
· Durante su gestión, en julio de 2007, el Banco Azteca presentó por segunda vez su solicitud para obtener la licencia de funcionamiento, pues su primera petición, formulada en el 2005, fue rechazada.
· Veinticuatro días después, es decir el 10 de agosto del 2007, los inversionistas mexicanos lograron lo que tanto querían: la autorización de funcionamiento de la entidad financiera de su país.
· Posteriormente, en octubre del 2007, el aún ministro de Vivienda fue acusado por distintos sectores de gestionar la rebaja de aranceles para favorecer a la empresa cementera mexicana, Cemex.
· Los documentos y correos electrónicos que posee la Fiscalía de la Nación respecto a transferencias bancarias que han puesto bajo sospecha a Hernán Garrido en actos de corrupción datan de julio de 2007 y noviembre del mismo año.
· En diciembre del 2007 asumió la cartera de Salud. Su gestión en este portafolio también fue cuestionada debido a sus reuniones con Fortunato Canaan y Rómulo León Alegría, a quienes les dio facilidades para la supuesta construcción de hospitales sin pasar por una licitación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario