En Costa RiCa.
Fiscalía de delitos económicos y lavado de capitales de ese país abre una
investigación que involucra a Eva Fernenbug, Avraham Dan On y al empresario
Joseph Maiman.
César Romero
C.
La
Fiscalía de Costa Rica ordenó congelar una cuenta bancaria, con unos 6,5
millones de dólares, a nombre de Ecoteva Consulting Group, fundada en ese país
por la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.
Y en paralelo, la fiscalía adjunta de delitos
económicos, tributarios y legitimización de capitales de Costa Rica inició una
investigación para determinar si dicha sociedad u otras se crearon para
ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de
dinero de actividades delictivas ejecutadas en Perú.
El coordinador de las fiscalías económicas de
Costa Rica, Olger Calvo Calderón, informó que la indagación incluye a la suegra
de Toledo, Eva Fernenbug, al ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On,
al empresario Joseph Maiman, Ecoteva Consulting Group y "otras cuatro o
cinco sociedades".
“La información de la inteligencia recabada
nos confirman préstamos mercantiles y movimientos bancarios e ingresos de
personas de Perú a Costa Rica que coinciden con la investigación de la prensa
de Perú”, señaló Calvo.
DE
OFICIO
El coordinador fiscal explicó que la
investigación se inició de oficio luego de que la prensa informara que la
suegra de Toledo, Eva Fernenbug, constituyó en ese país la empresa Ecoteva
Consulting, a través de la cual obtuvo un préstamo bancario para la compra de
dos inmuebles en Lima.
Posteriormente, agregó Calvo Calderón,
recibieron el pedido de las autoridades peruanas para que, vía cooperación
judicial internacional, se tramite el levantamiento del secreto bancario y
tributario de Eva Fernenbug, Joseph Maiman y Ecoteva Consulting Group.
Al acoger el pedido de la fiscal peruana
Elizabeth Parco, la fiscalía de Costa Rica se encontró con la mencionada cuenta
y procedió de oficio a congelarla, para evitar que pueda a ser transferida a
otro país, mientras duren las investigaciones.
“Hemos procedido a gestionar el acceso a toda
la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas; del
mismo modo como medida cautelar hemos ejecutado la inmovilización de dinero por
una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares, que una de las
sociedades administradas por las personas cercanas al ex presidente Toledo
mantenía en una cuenta de un banco privado costarricense”, precisó Calvo
Calderón.
Subrayó que las pesquisas continuarán hasta el
total esclarecimiento de este hecho y no descartó que, de acuerdo con los
resultados, se llame a declarar al ex presidente Toledo y las otras personas
vinculadas a la cuenta en mención.
En tanto, la información bancaria recopilada
será transferida al Perú, de acuerdo con el pedido de cooperación.
TOLEDO:
NO TENGO CUENTAS EN CR
A través de Facebook y en una llamada a RPP,
el ex presidente Alejandro Toledo precisó que no tiene cuentas bancarias en
Costa Rica. “Rechazo categóricamente dicha información por tremendista y falsa.
Toledo no tiene cuentas bancarias o de algún otro tipo en Costa Rica”, escribió
el ex presidente.
"No conozco los negocios de mi suegra,
tampoco los de Dan On; tengo confianza y
respeto la investigación que realiza la fiscalía y colaboraré con ella",
refirió el ex presidente. Toledo debió declarar ayer ante la fiscalía, pero el
viernes último pidió postergar la diligencia.
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