EXPRESO
Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
Ver mi blog www.planteamientosperu.com
El pasado día 21(Enero) la procuradora antidrogas, Sonia Medina,
manifestó que “el lavado de activos es uno de los delitos de mayor proporción
que involucran un país y su economía. Son economías eminentemente sucias con
patrimonios sucios que se van mezclando dentro de lo lícito que aún pueda tener
un país”, añadiendo que según Naciones Unidas, en el Perú se lavan activos
entre US$ 6,500 a 7,000 millones anuales (más del 15% de todas nuestras
exportaciones 2012). Anteriormente, en mayo pasado, también advirtió sobre
estas exorbitantes cifras y sobre el riesgo a la gobernabilidad del país por su
infiltración en instituciones del Estado.
Pero lo más grave es la frustración de la procuradora por haberse
caído muchos procesos emblemáticos como el tráfico de insumos químicos de los
Sánchez Paredes que duró 6 años y terminó archivado. Tenemos también el caso de
“Artemio” que a pesar de las evidencias no ha sido acusado por lavado de
activos, porque según el Fiscal Marco Guzmán “se trata de un delito complejo
que requiere una serie de pruebas”. En junio 2012 fue archivada la
investigación a cambistas de divisas a nivel internacional por no encontrarse
en delito precedente el origen del dinero supuestamente ilícito.
El lavado de activos es una actividad delictiva que mueve en el Perú
ingente cantidad de dinero de procedencia ilícita, del tráfico de drogas,
minería ilegal, contrabando, piratería, trata de personas, entre otros, que es
blanqueado en compras de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes
y dinero ilegales, remesas al exterior, creación de empresas de fachada para
simular operaciones financieras, cambio de divisas, y “pitufeo” (ejército de
testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas
empresas), etc.
Bajo este panorama en julio pasado la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó al Perú por las altas cifras que
maneja el crimen organizado, especialmente del narcotráfico y lavado de
activos. Muy poco avance tenemos en esta lucha y son mínimas las sentencias
ejecutadas. En julio 2011 se aprobó el “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que incluye 85 objetivos,
desconociéndose su cumplimiento por más de 20 entidades del Estado
involucradas, incluido el Congreso, lo cual debería ser de conocimiento
público.
Ni siquiera conocemos realmente la magnitud de esta grave problemática
que requiere de mayores controles de actividades ilícitas bancarias,
tributarias, y en las fronteras, así como de bases de datos, peritos
especializados, y enormes esfuerzos de coordinación interinstitucional en
prevención, investigación, seguimiento, detección y represión penal.
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