JORGE SALDAÑA RAMÍREZ @jlsaldanar
Exactamente en un mes el
Congreso decidirá la suerte política del ex presidente de la República
Alejandro Toledo Manrique. Y es que en marzo se discutirá y votará el informe
final del Caso Ecoteva.
Para refrescar la memoria, el
Caso Ecoteva apareció en la palestra pública hace un año, cuando se denunció
que con un capital social no mayor de tres dólares se constituyó en Costa Rica
una empresa ‘offshore’ con la participación del ex presidente Alejandro Toledo,
parte de su familia y amigos cercanos. Y fue gracias a esta empresa que se
compraron en Lima –al contado– una casa en Las Casuarinas y una oficina en el
edificio Omega (Surco) por casi cinco millones de dólares, además de la
inmediata cancelación de hipotecas que tenía Toledo.
La pregunta sobre la cual giró
la investigación era determinar el origen de estos fondos. Los hechos se
produjeron luego de que Toledo dejó el poder presidencial, entre el 2008 y el
2012.
LOS RESULTADOS
Las conclusiones de la
investigación reservada que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización del
Congreso desde julio del año pasado son tajantes: Toledo, su esposa Eliane
Karp, su suegra Eva Fernenbug, su amigo Josef Maiman, su ex jefe de seguridad
Avi Dan On y el abogado David Eskenazi deben responder ante la justicia por los
delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
¿Qué lo sustenta?
Para la comisión, el ex
presidente Toledo sí intervino en la constitución de la empresa Ecoteva
Consulting Group S.A., “que administraría fondos cuya procedencia no se ha determinado
con certeza. Participó en las negociaciones para la adquisición de bienes
inmuebles y gestionó el pago de hipotecas a su favor con los fondos
administrados por dicha empresa (Ecoteva)”, reza el informe.
Fue clave en la investigación
lo que dijo el ex ministro y abogado Aurelio Loret de Mola, quien recibió la
visita del propio Toledo en su estudio entre la última quincena de abril y en
mayo del 2012. El ex presidente le pidió que fuera el apoderado de la empresa
Ecoteva, pero Loret de Mola no aceptó. ¿Por qué? Porque Toledo nunca le dio los
datos de la empresa, sobre qué iba a comprar y de dónde salían los fondos.
Pero hay más.
El informe plantea además que
la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) investigue al ex
gobernante Toledo, a Eliane Karp y a su madre, Eva Fernenbug, “a fin de
determinar posibles incumplimientos de obligaciones tributarias y de evasión de
pago de impuestos”.
¿Qué pasó?
Toledo, Karp y Fernenbug no
presentaron declaración anual de Impuesto a la Renta por los ejercicios
fiscales de los años 2010, 2011 y 2012. Tampoco lo hizo Avi Dan On, el ex jefe
de seguridad del ex presidente.
¿Por qué es importante este trámite?
La Ley del Impuesto a la Renta
dispone que están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que
obtengan los contribuyentes que están domiciliados en el país, “sin tener en
cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de
las jurídicas ni la ubicación de la fuente productora”.
LOS FIRMANTES Y LA SORPRESA
El informe – al que ayer
accedió El Comercio – tiene las firmas de los legisladores Vicente Zeballos
(Solidaridad Nacional) y de los fujimoristas Alejandro Aguinaga, Héctor
Becerril, Julio Gagó, Segundo Tapia y Juan Díaz Dios. También se adhieren Luis
Galarreta (PPC), Mauricio Mulder (PAP) y, sorprendentemente, Esther Saavedra
Vela y Manuel Zerillo Bazalar, ambos del Partido Nacionalista Peruano.
Zerillo es el único que tiene
reparos en relación a que el ex presidente Toledo ha incurrido en el delito de
asociación ilícita para delinquir. Pero sí hace suyo el tema del lavado de
activos. Su colega oficialista Saavedra se adhiere al documento sin ningún
reparo.
¿CUÁLES SON LOS HECHOS?
SOBRE LA EMPRESA
En sus declaraciones del 27 de
mayo y del 25 de octubre del 2013 ante la Comisión de Fiscalización, el ex
presidente Alejandro Toledo manifestó que no ha participado en la constitución
de la empresa Ecoteva. Y afirma que no es propietario de ninguna acción, no
tener ahorros ni ser miembro ni socio de la mencionada empresa.
EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Cuando el ex gobernante Toledo
se presentó ante la Fiscalía Provincial 48 de Lima, el 15 de julio del 2013,
también se le preguntó respecto a si tenía conocimiento de la constitución de
la empresa Ecoteva Consulting S.A. y allí dijo: “Desconozco”.
LO QUE DIJO EL NOTARIO
Estas declaraciones del ex
presidente Toledo se contradicen totalmente con lo que mencionó el notario
Melvin Rudelman, quien en su declaración brindada vía videoconferencia ante la
Fiscalía Provincial Penal 48 de Lima, refirió que en enero del 2012 se
presentaron a su oficina el ex asesor de seguridad de Palacio de Gobierno Avi
Dan On y el ex presidente Toledo, quienes le solicitan constituir una sociedad
de nombre Ecoteva.
¿QUIÉN PUSO EL NOMBRE?
El notario Rudelman precisó en
su testimonio ante la fiscalía que quien sugirió el nombre de Ecoteva fue el
mismo Alejandro Toledo.
¿EN QUÉ FECHA?
La empresa Ecoteva se
constituyó el 23 de enero del 2012. La única titular fue la señora Eva
Fernenbug y con un ámbito de acción amplio porque podía realizar actividades de
comercio, industria, servicios, etc. La suegra de Toledo no menciona a Josef
Maiman como beneficiario de las inversiones y menos como proveedor de los
recursos.
Diario El
Comercio
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